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佛州名律师涉诈财10亿

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发表于 2009-12-4 03:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
拥有政治人物和名人客户的知名律师罗斯坦(Scott Rothstein)1日被捕,他面临有组织犯罪(RICO)和诈欺等五项联邦指控,涉嫌共谋10亿元的投资骗局,包括伪造法律庭外和解。

罗斯坦的指控还包括网路诈欺、洗钱和邮寄与网路诈欺阴谋。法庭文件显示,他的控罪刑期加起来最高可达100年。迈阿密代理联邦检察官史洛曼说:「此桉是疯狂贪婪的典型,罗斯坦试图利用客户关係寻求权力和影响力,结果将使自己面临长年牢狱生涯。」

罗斯坦被捕后表示不认罪,他的律师说,罗斯坦将尽快把钱退给许多投资人。

联邦法官下令罗斯坦不得保释。罗斯坦曾把1600万元转移到摩洛哥,10月携50万元现金搭包机出境,后又返回佛罗里达州。法官认为他有逃跑的意图。

检察官的指控还列举其他共谋者,显示还有人会遭到指控。罗斯坦曾贿赂警察,以逃避调查。FBI迈阿密办公室主任吉里斯说:「我们将继续调查,摧毁他的诈欺网路。」

联邦探员没收了罗斯坦的游艇、20部豪华车和许多资产,包括他曾与设计师Gianni Versace在迈阿密海滩共有的一栋豪宅,检察官还在调查罗斯坦在佛州、纽约和罗德岛州的24座房产。

与此同时,罗斯坦的律师资格被佛州高等法院撤销,许多投资人提出索赔诉桉,有的索赔超过1亿元。

罗斯坦曾保证,「法律和解投资」的回报率高。但检察官说,许多和解根本无中生有,罗斯坦是经营庞氏骗局,用新客户的钱支付老客户。

这起丑闻曝光后,佛州民主党和共和党分别退回了罗斯坦捐的20万元和15万元,州长克里斯特也退回了他竞选联邦参议员时,罗斯坦捐助的9600元。

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